JPMorgani töötajad hoiatasid Nigeeria naftatehingu korruptsiooniriski eest
See on osa FinCEN -failide uurimisest. Lisateabe saamiseks klõpsake siin. Kas soovite aidata meil paljastada korruptsiooni ja võtta vastutuse kõrgeimate võimude eest? Hakka estilltraveli uudiste liikmeks siin .
See nägi väljaon suur ootamatus Nigeeria maksumaksjatele, kellest üle poole elasNigeeria president kindral Sani Abacha Lääne -Aafrika Majandusühenduse tippkohtumise viimasel istungil Abujas 30. augustil 1997. ',' Thumbnail_crop ': {' height ':' 694 ',' width ':' 694 ',' x_offset ':' 194 ',' y_offset ':' 0 '},' thumbnail_src ':' https: //img.damtidning.com /buzzfeed-static /static /2021-03 / 15 /13 /asset /a28467ffab61 /sub-buzz-5690-1615815347-1.jpg 'alt =' '/>Alex Fradkin estilltravel News'i eest
JPMorgan Chase'i peakorter Londonis
Pole täpselt selge, kes JPMorganis lõpliku otsuse tegi, ja JPMorgan keeldus vastuses estilltravel Newsile isikut tuvastamast. Panga töötajad on tunnistajate ütlustes öelnud, et makse oli kõrgema taseme kontrolli all ja pank konsulteeris tehingu seaduslikkuse osas suure võimsusega advokaadibüroo Clifford Chance juristidega. Clifford Chance keeldus kommenteerimast.
Pank tegi esimese makse 2011. aasta augustis. Novembriks uuris panga USA osakond seda juba. Üks USA finantskuritegevuse ametnik hoiatas e -kirjas, et JPMC tuvastas välismaise korruptsiooniga seotud võimalikud mured, kuigi ta ei olnud veel õigusrikkumist kinnitanud.
Umbes samal ajal avas USA justiitsministeerium sondi. Teised pangad hakkasid raha jälgima ja nähtavast USA riigikassale kahtlaste tegevusaruannete kaudu teatama.
Kuu aega pärast raha laekumist kolis Etete suure osa sularahast Malabust teise ettevõttesse Rocky Top Resources, mille rahandus on ulatusliku kontrolli alla sattunud.
Aastal 2012 leidis Standard Chartered, et Rocky Top saatis 17 miljonit dollarit ettevõttele nimega Gunes General Trading, mis näis Araabia Ühendemiraatides raha pesemas olevat. Hiljem selgus, et Gunesit kontrollib Reza Zarrab, kelle USA arreteeris 2016. aastal tegutsevadLähis -Ida rahapesuorganisatsioon. Järgmisel aastal avastas Deutsche Bank 271 miljonit dollarit Rocky Topiga seotud kahtlastes tehingutes, sealhulgas otsetoetused Etetele, mis läks soomusautole, jahireisid Lõuna-Aafrikas ja 17-kohaline Bombardier 6000 reaktiivlennuk, mille võimud hiljem arestitud .
Juulis 2013, pärast seda, kui Nigeeria korruptsioonivastane agentuur ütles, et Etete kasutas Malabu tehingust saadud tulu pesemiseks Rocky Topi, teatas JPMorgan USA valitsusele oma kahtlustest ettevõtte kohta, näitavad FinCEN Files. Selle kahtlase tegevuse aruande täielik sisu on teadmata, kuid hilisem aruanne näitab, et see oli seotud Briti energiaettevõtte 10 miljoni dollari suuruse maksega Rocky Topile. JPMorgan ei vastanud küsimustele Rocky Top makse kohta.
JPMorgani uurimine Etete ja panga suhete kohta käis sel ajal veel ja üks kaasatud finantskuritegude ametnikest soovitas lisada Etete sisemisse jälgimisnimekirja inimestest, kelle iga tehingu pidid rahapesuvastased ametnikud spetsiaalselt heaks kiitma.
Etete jääb kahetsuseta. Talle kuulub Dubais luksusvillade seeria.
Pank järgis seda nõu - kuid alles pärast seda, kui ta kandis Shelli tehingust lõpliku 75 miljoni dollari suuruse makse üle 2013. aasta augustis, näitavad kohtudokumendid. Kohtus on JPMorgan väitnud, et ajastus ei olnud tehingu jaoks oluline, mida panga finantskuritegevuse ametnikud juba uurisid.
Umbes sel ajal kirjutas JPMorgan teisele kliendile Arcadia Petroleumile, et küsida, miks vaatamata korruptsiooniriskidele maksis ta Rocky Topile 10 miljonit dollarit, selgub Finance Uncoveredi jagatud dokumentidest.
Arcadia kinnitas pangale, et ettevõtetel ei ole ärisuhteid ja tehingud on vaid kulude tagasimaksmine. Hiljem teatati aga, et Arcadia tegevjuht soovitas Etete naftaõiguste tehingu kohta. Arcadia Energy ei vastanud kommentaaritaotlusele; see on varem eitanud oma õigusrikkumisi.
Nigeeria hagi JPMorgani vastu on Ühendkuningriigi kohtutes veel pooleli. Kohtuprotsess peaks toimuma järgmisel aastal.
Etete jääb kahetsuseta. Talle kuulub Dubais luksusvillade seeria, sealhulgas häärber Emirates Hillsis, suletud kogukond tehisjärvede keskel ja Beverly Hillsi nimeline 18 auguga meistrivõistluste golfiväljak. Sisse eelmisel aastal haruldane intervjuu , Kirjeldas Etete tema vastu esitatud süüdistusi kui poliitilist propagandat. ●
UUENDA
17. märts 2021, kell 17:12Seda lugu on uuendatud, et kajastada kolmapäevast kohtuotsust Itaalia kriminaalkohtus, mis mõistab Shelli, ENI ja nende juhid süüdi rahvusvahelistes korruptsioonisüüdistustes. Kohtuniku viimaseid kommentaare otsuse kohta oodatakse lähinädalatel.
Veel FinCEN -faile
- Surmavad terrorivõrgustikud ja narkokartellid kasutavad oma kuritegude rahastamiseks tohutuid panku. Need salajased dokumendid näitavad, kuidas pangad teenivad.Jason Leopold 20. september 2020
- Saime käed tuhandete salajaste dokumentide poole. Murrame need maha.Jeremy Singer-Vine 20. september 2020
- 8 asja, mida peate teadma maailma suurimate pankade varjuküljest, nagu selgus FinCEN -failidesJason Leopold 25. september 2020
- Avastage tuhandeid kahtlasi makseid, mis saadetakse kogu maailmasRahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium 20. september 2020